प्रमुख सीख:
- एएमएल उल्लंघन के कारण बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को फिनट्रैक से 4.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा।
- लाइसेंस नहीं होना: बिनेंस के पास विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसाय (एफएमएसबी) लाइसेंस नहीं था।
- असूचित लेनदेन: बिनेंस ने 10,000 कनाडाई डॉलर ($7,300) से अधिक मूल्य के 5,902 से अधिक आभासी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने में उपेक्षा की।
- बिनेंस ने पहले अधिक कड़े कानूनों के कारण 2022 में कनाडाई बाजार से हटने का वादा किया था।
- ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) अभी भी बिनेंस पर नज़र रख रहा है।
एएमएल उल्लंघन के लिए फिनट्रैक द्वारा बिनेंस पर $4.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया
मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार. मैं आपके लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ बिनेंस के सबसे हालिया मुद्दों के संबंध में यह महत्वपूर्ण अपडेट ला रहा हूं।
फॉरेन मनी सर्विसेज बिजनेस (एफएमएसबी) लाइसेंस के बिना संचालन करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों को तोड़ने के लिए, कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (फिनट्रैक) द्वारा बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड पर 4.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
लुकबैक
तेईस साल बाद, FINTRAC ने बिनेंस के कनाडाई कानूनों के पालन पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि बिनेंस के पास अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं था। कई अवसरों के बावजूद नियामक संस्था ने बिनेंस को एफएमएसबी के रूप में पंजीकृत करने की पेशकश की थी, एक्सचेंज ने कानूनी रूप से आवश्यक समय सीमा में ऐसा नहीं किया।
इसके अलावा, FINTRAC के अनुसार, Binance ने कनाडाई अधिकारियों को 10,000 CAD ($7,300) से अधिक के 5,902 आभासी मुद्रा लेनदेन के बारे में सूचित नहीं किया था। इस बड़ी चूक के कारण भारी जुर्माना लगाया गया।
आधिकारिक निर्णय और दंड
फिनट्रैक ने एएमएल नियमों को तोड़ने और बिना लाइसेंस के संचालन के लिए 7 मई, 2024 को औपचारिक रूप से बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड पर 4.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। इस लेखन के समय बिनेंस ने अभी तक फिनट्रैक के फैसले को संबोधित नहीं किया है।
पहले कनाडा छोड़ने की योजना थी
उल्लेखनीय है कि देश द्वारा क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों पर नए पंजीकरण और नियामक मानक लागू करने के बाद बिनेंस ने पहले ही 2022 में कनाडाई बाजार छोड़ने और अपने स्थानीय कार्यालयों को बंद करने का वादा किया था।
हालाँकि, वित्तीय अधिकारियों ने व्यवसाय छोड़ने के बाद भी अपनी सीमाओं के अंदर बिनेंस के संचालन पर नज़र रखी। 2023 में यह ज्ञात हुआ कि बिनेंस पर ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) द्वारा नज़र रखी जा रही थी।
सेक्टर को इसके बारे में क्या जानने की आवश्यकता है?
बिनेंस मामला दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की बढ़ती जांच की एक गंभीर याद दिलाता है। कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह जुर्माना अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के और कड़े विनियमन के लिए एक मानक स्थापित कर सकता है।
निष्कर्ष
मैं प्रत्येक एक्सचेंज से स्थानीय कानूनों का पालन करने और अनुपालन को गंभीरता से लेने का अनुरोध करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो यह निर्धारित कर सकता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय कैसे विकसित होता है, विशेष रूप से बिनेंस और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ के लिए।
सावधान रहो, मेरे दोस्तो!