حددت الحكومة الفيدرالية النيجيرية فعليًا مكان وجود نديم أنجاروالا، المدير التنفيذي لشركة Binance الذي فر من الاحتجاز، في كينيا. وقد أثار هذا التطور مداولات مكثفة بين مختلف وكالات إنفاذ القانون، مثل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقوات الشرطة النيجيرية، وجهاز الشرطة الكينية، بهدف التعجيل بتسليم أنجاروالا.
وقد أكدت مصادر مطلعة في الرئاسة النيجيرية أن أنجاروالا نجح في الإفلات من الاعتقال بمجرد وصوله إلى كينيا. “لقد حددنا مكانه”. لدينا معلومات عن مكان وجوده. ووفقًا لأحد المصادر، فإنه موجود حاليًا في كينيا، وتُبذل الجهود لإعادته إلى نيجيريا. ويجري التشديد على التعاون الوثيق بين المسؤولين النيجيريين والكينيين، وكذلك الإنتربول، من أجل حل هذه المسألة.
أشار رئيس مجلس الإدارة علا أولوكويدي إلى أن لجنة الجرائم المالية الأوروبية تكثف جهودها لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بعمليات العملات الرقمية. وفي أحدث نشرة “تنبيهات لجنة مكافحة الجرائم المالية EFCC”، سلط أولوكويدي الضوء على الشراكات الحالية مع العديد من الكيانات الدولية، مثل الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وحكومات المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وكينيا. وأكد على مساعيهم المشتركة لتسليم أنجاروالا إلى نيجيريا لمحاكمته. وتتعلق التهم الموجهة إليه بالتهرب من الضرائب، والانخراط في المضاربة على العملات، وتدبير مخطط واسع النطاق لغسيل الأموال بقيمة 35.4 مليون دولار من خلال Binance.
وتُعد عملية التسليم أمرًا بالغ الأهمية نظرًا للعواقب الوخيمة المترتبة على أفعال أنجاروالا المزعومة، والتي تنطوي على تلاعب كبير بسوق الصرف الأجنبي في نيجيريا. تواجه Binance، التي تخضع حاليًا للتحقيق، العديد من الادعاءات إلى جانب إدارتها العليا. وعلى الرغم من أن تيغران غمباريان، وهو مدير تنفيذي آخر في Binance، قد تم احتجازه بالفعل، إلا أن هناك جهودًا متواصلة تُبذل لتأمين تسليم أنجاروالا قبل توجيه الاتهام إليه. وإذا لزم الأمر، ستتم المحاكمة غيابيًا.
كما دفع هذا الحدث إلى إجراء تقييم شامل لضباط الأمن المسؤولين عن مراقبة أنجاروالا قبل هروبه. ويعكف الفريق المكون من أعضاء من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية النيجيرية حاليًا على التحقيق مع هؤلاء الأفراد، مما يبرز خطورة الانتهاك وأهمية الأمن القومي في هذه القضية.
للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الرواية المتطورة، يُرجى الرجوع إلى التقرير الشامل المتاح على موقع Saturday PUNCH.