الدروس المستفادة الرئيسية:
- كلفت مخالفات مكافحة غسل الأموال شركة Binance القابضة المحدودة. 4.4 مليون دولار في شكل غرامات من FINTRAC.
- عدم وجود ترخيص: لم يكن لدى Binance ترخيص أعمال خدمات الأموال الأجنبية (FMSB).
- معاملات لم يتم الإبلاغ عنها: أهملت Binance تسجيل أكثر من 5,902 معاملة عملة افتراضية تزيد قيمتها عن 10,000 دولار كندي (7,300 دولار كندي).
- تعهدت Binance في وقت سابق بالانسحاب من السوق الكندية في عام 2022 بسبب القوانين الأكثر صرامة.
- لا تزال هيئة أونتاريو للأوراق المالية (OSC) تبحث في أمر Binance.
تغريم Binance 4.4 مليون دولار من قبل Fintrac بسبب مخالفات مكافحة غسيل الأموال
تحياتي لجميع أصدقائي. أقدم لكم هذا التحديث الهام بشأن أحدث مشكلات Binance مع السلطات الكندية.
تم تغريم شركة Binance القابضة المحدودة 4.4 مليون دولار من قبل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) بسبب عملها بدون ترخيص خدمات الأموال الأجنبية (FMSB) وخرق قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML).
العودة إلى الوراء
بعد مرور ثلاثة وعشرين عامًا، نظر مركز مراقبة الأصول المالية (FINTRAC) في مدى التزام Binance بالقوانين الكندية. ووجدوا أن Binance لم تكن تحمل الترخيص اللازم للعمل كمزود خدمات مالية دولية. على الرغم من الفرص العديدة التي عرضتها الهيئة التنظيمية على Binance للتسجيل كمزود خدمات مالية دولية، إلا أن البورصة لم تفعل ذلك في المهلة الزمنية المطلوبة قانونًا.
وعلاوة على ذلك، ووفقًا لمركز FINTRAC، لم تقم Binance بإخطار السلطات الكندية كما هو مطلوب بأكثر من 5,902 معاملة عملة افتراضية تتجاوز 10,000 دولار كندي (7,300 دولار أمريكي). وقد نتجت العقوبة الشديدة عن هذه الهفوة الكبيرة.
القرار الرسمي والعقوبة
غرمت شركة FINTRAC شركة Binance القابضة المحدودة. بمبلغ 4.4 مليون دولار رسميًا في 7 مايو 2024، لخرقها قواعد مكافحة غسيل الأموال والعمل بدون ترخيص. لم تعالج Binance حتى الآن حكم FINTRAC حتى كتابة هذه السطور.
خطط سابقة لمغادرة كندا
من الجدير بالذكر أن شركة Binance كانت قد وعدت بالفعل بمغادرة السوق الكندية وإغلاق مكاتبها المحلية في عام 2022 بعد أن فرضت الدولة معايير تسجيل وتنظيم جديدة على أعمال العملات الرقمية.
ومع ذلك، فقد راقبت السلطات المالية عمليات Binance داخل حدودها حتى بعد مغادرة الشركة. فقد أصبح معروفًا في عام 2023 أن هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) كانت تنظر في أمر Binance.
ما الذي يحتاج القطاع إلى معرفته حول هذا الأمر؟
تُعد قضية Binance بمثابة تذكير واقعي بالتدقيق المتزايد الذي تواجهه بورصات العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. يعتقد المحللون القانونيون أن هذه العقوبة قد تضع معيارًا لمزيد من التنظيم الصارم لشركات العملات الرقمية غير المسجلة.
الخاتمة
أتوسل إلى كل بورصة أن تتبع القوانين المحلية وتتعامل مع الامتثال بجدية. هذه نقطة تحول قد تحدد كيفية تطور أعمال العملات الرقمية، لا سيما بالنسبة لشركة Binance ورئيسها التنفيذي تشانغبنغ تشاو.
ابقوا يقظين يا رفاقي!
