Principales lecciones aprendidas:
- Binance Holdings Ltd ha sido multada con 4,4 millones de euros por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FTRAC) de Estados Unidos por violar las leyes contra el blanqueo de capitales.
- Sin licencia: Binance no dispone de una licencia Foreign Money Services Business (FMSB).
- Transacciones no declaradas: Binance no registró más de 5.902 transacciones de monedas virtuales por valor de más de 10.000 dólares canadienses (7.300 dólares estadounidenses).
- Binance había prometido anteriormente abandonar el mercado canadiense en 2022 debido a una legislación más estricta.
- La Comisión de Valores de Ontario (OSC) continúa su revisión de Binance.
Fintrac multa a Binance con 4,4 millones de dólares por infracciones contra el blanqueo de capitales
Saludos a todos mis amigos. Esta es una actualización importante sobre los últimos problemas entre Binance y las autoridades canadienses.
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Holdings Ltd. con 4,4 millones de dólares por operar sin licencia de negocio de servicios monetarios en el extranjero e infringir las leyes contra el blanqueo de capitales.
atrás atrás
Después de 23 años, el Centro de Control de Activos Financieros de Canadá (FINTRAC) examinó el cumplimiento de la legislación canadiense por parte de Binance. Descubrió que Binance no disponía de la licencia necesaria para operar como proveedor internacional de servicios financieros. Aunque el regulador ofreció a Binance varias oportunidades para registrarse como proveedor de servicios financieros internacionales, la bolsa no completó el registro dentro del plazo reglamentario.
Además, según el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), Binance no informó de más de 5.902 transacciones de divisas virtuales superiores a 10.000 dólares canadienses (7.300 dólares estadounidenses) a las autoridades canadienses, como es preceptivo. La cuantiosa multa se deriva de este importante fallo.
Decisiones formales y sanciones
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, multó formalmente a Binance Holdings Ltd. con 4,4 millones de dólares el 7 de mayo de 2024 por violar las normas contra el blanqueo de capitales y operar sin licencia. Al cierre de esta edición, Binance aún no había respondido a la sentencia de FINTRAC.
Planes anteriores para salir de Canadá
En particular, Binance había prometido abandonar el mercado canadiense y cerrar su oficina local en 2022 después de que Canadá implementara nuevas normas de registro y regulación para las empresas de criptomoneda.
Sin embargo, incluso después de la salida de Binance, las autoridades financieras siguieron vigilando las actividades de Binance en su territorio.2023 La Comisión de Valores de Ontario (OSC) se interesó por Binance.
¿Qué necesita saber la industria?
El caso Binance es un recordatorio de que las bolsas de criptomonedas de todo el mundo están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor. Los analistas jurídicos creen que la sanción podría ser un punto de referencia para una regulación más estricta de las empresas de criptodivisas no registradas.
posdata
Insto a todas las casas de cambio a que respeten las leyes locales y se tomen en serio su cumplimiento. Este es un punto de inflexión que podría definir el mercado de la criptomoneda, especialmente para Binance y su CEO Changpeng Zhao.
¡Mantente alerta!
