El Gobierno Federal de Nigeria ha logrado localizar en Kenia al ejecutivo de Binance fugado, Nadeem Angarwala, lo que ha suscitado acaloradas discusiones entre varios organismos encargados de la aplicación de la ley, como la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Policía de Nigeria y el Servicio de Policía de Kenia, para acelerar la extradición de Angawara. agilizar la extradición de Angawara.
Fuentes cercanas a la Presidencia nigeriana confirmaron que el Sr. Angawara consiguió eludir la detención a su llegada a Kenia». Le hemos localizado. Tenemos su paradero». Según una fuente, se encuentra actualmente en Kenia y se están haciendo esfuerzos para traerlo de vuelta a Nigeria. Se hizo hincapié en la estrecha cooperación entre las autoridades nigerianas y keniatas, así como con Interpol, para resolver el caso.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) está intensificando sus esfuerzos para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas, según ha señalado su presidente, Ola Olukoyede. En la última alerta de la EFCC, Olukoyede destacó la colaboración en curso con diversas entidades internacionales como Interpol, el FBI y los gobiernos del Reino Unido, Irlanda del Norte y Kenia. Hizo hincapié en sus esfuerzos conjuntos para extraditar a Angarwalla a Nigeria para su procesamiento. Los cargos que se le imputan están relacionados con evasión fiscal, especulación con divisas y una trama masiva de blanqueo de capitales por valor de 35,4 millones de dólares a través de Binance.
Dadas las graves consecuencias del presunto comportamiento de Angarwala, que supuso una importante manipulación del mercado de divisas nigeriano, la extradición es crucial. Binance y sus directivos, actualmente investigados, también se enfrentan a numerosos cargos. Aunque otro ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se encuentra detenido, se está intentando conseguir la extradición de Angarwala antes de que se presenten cargos contra él. Si la extradición tiene éxito, el juicio se celebrará en rebeldía.
El incidente también ha provocado una evaluación exhaustiva del personal de seguridad responsable de vigilar a Angawara antes de que escapara. El hecho de que un equipo formado por miembros de diversos organismos de seguridad e inteligencia nigerianos esté investigando actualmente a esas personas subraya la gravedad del delito y la importancia de la seguridad nacional en este caso.
Para más información sobre este acontecimiento, véase el informe completo en el sitio web de Saturday News.
