Principaux enseignements tirés :
- Les infractions à la législation contre le blanchiment d’argent ont coûté à Binance Holdings Ltd. 4,4 millions d’euros d’amendes imposées par le CANAFE.
- Absence de licence : Binance ne dispose pas d’une licence de Foreign Money Services Business (FMSB).
- Transactions non déclarées : Binance a omis d’enregistrer plus de 5 902 transactions en monnaies virtuelles d’une valeur supérieure à 10 000 dollars canadiens (7 300 dollars).
- Binance avait précédemment promis de se retirer du marché canadien en 2022 en raison de lois plus strictes.
- La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) continue d’examiner Binance.
Binance se voit infliger une amende de 4,4 millions de dollars par la Fintrac pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent
Salutations à tous mes amis. Ceci est une mise à jour importante sur les derniers problèmes de Binance avec les autorités canadiennes.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a infligé à Binance Holdings Limited une amende de 4,4 millions de dollars pour avoir exercé ses activités sans licence d’entreprise de transfert de fonds à l’étranger et avoir enfreint les lois contre le blanchiment d’argent.
Dos à dos
Vingt-trois ans plus tard, le Centre de contrôle des avoirs financiers (CANAFE) s’est penché sur la conformité de Binance avec les lois canadiennes. Il a constaté que Binance ne détenait pas la licence nécessaire pour opérer en tant que prestataire de services financiers internationaux. Malgré les nombreuses possibilités offertes par le régulateur à Binance de s’enregistrer en tant que prestataire de services financiers internationaux, la bourse ne l’a pas fait dans les délais légaux.
En outre, selon le CANAFE, Binance n’a pas notifié aux autorités canadiennes, comme il se doit, plus de 5 902 transactions en monnaie virtuelle dépassant 10 000 dollars canadiens (7 300 dollars américains). La sanction sévère découle de ce manquement majeur.
Décision officielle et sanction
Le CANAFE a infligé une amende à Binance Holdings Ltd. a été officiellement condamnée à une amende de 4,4 millions de dollars le 7 mai 2024, pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et avoir opéré sans licence. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Binance n’a pas encore réagi au jugement de la FINTRAC.
Projets antérieurs de quitter le Canada
Il convient de noter que Binance avait déjà promis de quitter le marché canadien et de fermer ses bureaux locaux en 2022 après que le pays a imposé de nouvelles normes d’enregistrement et de réglementation aux entreprises de crypto-monnaies.
Toutefois, les autorités financières ont surveillé les activités de Binance sur leur territoire, même après le départ de la société. En 2023, on a appris que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) s’intéressait à Binance.
Que doit savoir l’industrie à ce sujet ?
L’affaire Binance nous rappelle que les bourses de crypto-monnaies du monde entier font l’objet d’une surveillance accrue. Les analystes juridiques estiment que cette sanction pourrait servir de référence pour une réglementation plus stricte des sociétés de crypto-monnaies non enregistrées.
Épilogue
Je prie chaque bourse de respecter les lois locales et de prendre la conformité au sérieux. Il s’agit d’un tournant qui pourrait déterminer l’évolution du marché des crypto-monnaies, en particulier pour Binance et son PDG Changpeng Zhao.
Restez vigilants !
