Le gouvernement fédéral nigérian a réussi à localiser au Kenya Nadeem Angarwala, le cadre de Binance qui s’était évadé de prison. Ce développement a déclenché d’intenses délibérations entre divers organismes chargés de l’application de la loi, tels que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), les forces de police nigérianes (NPF) et les services de police kenyans (KPS), afin d’accélérer l’extradition d’Angarwala.
Des sources proches de la présidence nigériane ont confirmé que M. Angarwala avait réussi à échapper à l’arrestation une fois arrivé au Kenya. « Nous l’avons localisé. Nous avons des informations sur le lieu où il se trouve. Selon une source, il se trouve actuellement au Kenya et des efforts sont déployés pour le ramener au Nigeria. Une étroite coopération entre les autorités nigérianes et kenyanes, ainsi qu’avec INTERPOL, est mise en avant pour résoudre cette affaire.
Le président Ola Olukoyede a noté que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) intensifie ses efforts pour lutter contre les crimes financiers associés aux crypto-monnaies. Dans les dernières alertes de l’EFCC, Olukoyede a souligné les partenariats actuels avec plusieurs entités internationales, telles qu’Interpol, le FBI et les gouvernements du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord et du Kenya. Il a insisté sur leurs efforts conjoints pour extrader Angarwalla vers le Nigeria afin qu’il y soit poursuivi. Les charges retenues contre lui concernent l’évasion fiscale, la spéculation sur les devises et l’orchestration d’un système de blanchiment d’argent à grande échelle d’une valeur de 35,4 millions de dollars par l’intermédiaire de Binance.
L’extradition est essentielle compte tenu des graves conséquences des actions présumées d’Angarwala, qui ont impliqué une manipulation importante du marché des changes du Nigeria. Binance, qui fait actuellement l’objet d’une enquête, est confrontée à de nombreuses allégations, de même que sa direction. Bien que Tigran Gambaryan, un autre dirigeant de Binance, ait déjà été placé en détention, des efforts sont actuellement déployés pour obtenir l’extradition d’Angarwala avant qu’il ne soit inculpé. Le cas échéant, le procès se déroulera par contumace.
L’événement a également donné lieu à une évaluation approfondie des agents de sécurité chargés de surveiller Angarwala avant qu’il ne s’échappe. L’équipe, composée de membres de diverses agences de sécurité et de renseignement nigérianes, enquête actuellement sur ces personnes, ce qui souligne la gravité de l’infraction et l’importance de la sécurité nationale dans cette affaire.
Pour plus d’informations sur cette évolution, veuillez vous référer au rapport complet disponible sur le site web du Saturday PUNCH.
