منح الشريك المؤسس لمحفظة ساموراي محفظة ساموراي كفالة قدرها مليون دولار أمريكي وإخلاء سبيله

نقاط مهمة:

• تم إطلاق سراح المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي ويليام “تي ديف” هيل بكفالة قدرها مليون دولار.
• ينفي كل من هيل وكيون رودريغيز قيامهما بغسل الأموال.
• ستبدأ المحاكمة في 9 و10 يوليو 2024.
• أُعيد هيل إلى الولايات المتحدة من البرتغال.
• تقول الحكومة الأمريكية إن هيل ورودريغيز أخفيا أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المشفرة.
• يريد هيل السفر إلى الخارج لرؤية عائلته ويطلب الإذن بذلك.

خرج ويليام هيل بكفالة الخلفية والتهم

ويليام لونيرجان جونيور، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet لخلاط البيتكوين، هيل (المعروف أيضًا باسم TDev)، تم إطلاق سراحه بكفالة. تم القبض على هيل من قبل بتهمة غسيل الأموال. وأبلغ هيل القاضية سارة نيتبورن في رسالة أن الكفالة حددت بمبلغ مليون دولار مع أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار كضمان.

حرمان هيل ورودريغيز من هيل ورودريغيز

يقول كل من هيل وزميله في العمل كيون رودريغيز إنهما بريئان ويعتزمان محاربة التهم التي وجهتها لهما وزارة العدل الأمريكية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 9 و10 يوليو 2024. اتهمت الحكومة الأمريكية هيلز ورودريغيز في أبريل 2024 بالتخطيط لجريمة إخفاء أموال غير مشروعة. تقول وزارة العدل إن محفظة الساموراي ساعدت في تنظيف أكثر من 100 مليون دولار من أصول العملات الرقمية من أسواق الويب المظلمة المعروفة مثل Silk Road وHydra Market.

شروط التسليم والكفالة

من البرتغال، أُعيد هيل إلى الولايات المتحدة. وهو لا يزال في الولايات المتحدة، لكنه يريد أن يتمكن من الذهاب إلى بلد آخر مع زوجته وأطفاله. سيرتفع مبلغ الكفالة إلى 4.4 مليون دولار إذا تمت الموافقة على الطلب. وقد أوضح هيل في رسالته أن مبلغ الكفالة يساوي “جميع” أصول عائلته “بالكامل”. وقد فعل ذلك لإظهار أنه لا ينوي الهرب.

الإعداد القانوني

لقد لاحقت وزارة العدل الأمريكية شركات خلط العملات الرقمية ومالكيها من قبل، وهذه ليست المرة الأولى. المؤسسون المشاركون في Tornado Cash هم أحد أشهر الأمثلة على هذا النوع من القضايا. على سبيل المثال، حُكم على أحد مؤسسي Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي Tornado Cash، بالسجن لمدة 64 شهرًا. ولا يزال رومان ستورم، وهو متهم آخر، ينتظر المحاكمة.

في الختام

لا تزال قضية ويليام “تي ديف” هيل ومحفظة ساموراي في المحكمة، مما يدل على أن خدمات خلط العملات تحظى بمزيد من الاهتمام وتعاقبها الحكومة. ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع، قد يكون للنتائج تأثير كبير على أعمال العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

س1: ما هي التهم الموجهة ضد ويليام هيل وكيون رودريغيز؟ ج1: هيل ورودريغيز متهمان بتدبير مخطط لغسل أكثر من 100 مليون دولار من أصول العملات الرقمية.

س2: ما هو مبلغ الكفالة المحدد لويليام هيل؟ ج2: تم تحديد مبلغ الكفالة لويليام هيل بمبلغ مليون دولار أمريكي، بضمان أصول يبلغ مجموعها 3 ملايين دولار أمريكي.

س3: س3: متى من المقرر أن تبدأ المحاكمة؟ ج3: من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 9-10 يوليو 2024.

س4: ما هي الشروط التي وُضعت للإفراج عن هيل بكفالة؟ ج4: تم تأمين كفالة هيل بمبلغ 3 ملايين دولار من الأصول، وإذا تم منحه الإذن بالسفر إلى الخارج، سيرتفع مبلغ الكفالة إلى 4.4 مليون دولار.

س5: كيف يمكن مقارنة هذه القضية بقضايا أخرى مماثلة؟ ج5: هذه القضية مشابهة لقضية مؤسسي Tornado Cash، حيث حُكم على أليكسي بيرتسيف بالسجن 64 شهرًا، ولا يزال رومان ستورم في انتظار المحاكمة.