pivote
- El cofundador de Samurai Portfolio, William «T-Dave» Hill, ha sido puesto en libertad bajo fianza de un millón de dólares.
- Hill y Keenan Rodríguez han negado haber blanqueado dinero.
- El juicio comenzará los días 9 y 10 de julio de 2024.
- Hill llegó a Estados Unidos procedente de Portugal.
- El gobierno estadounidense afirma que Hill y Rodríguez ocultaron más de 100 millones de dólares en criptoactivos.
- Hill desea viajar al extranjero para ver a su familia y está tramitando su aprobación.
Se concede la libertad bajo fianza a William Hill, absuelto de cargos anteriores
William Lonergan Jr, Hill (alias TDev), cofundador de Bitcoin mashup Samourai Wallet, ha sido puesto en libertad bajo fianza. Hill fue detenido anteriormente por blanqueo de dinero. Informó a la juez Sarah Netburn en una carta que la fianza se fijó en 1 millón de dólares y garantizada por activos por un total de 3 millones de dólares.
Rechazo de Hill y Rodríguez
Tanto Hill como su colega Keyon Rodríguez afirman ser inocentes y tienen intención de luchar contra los cargos que les imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está previsto que el juicio comience los días 9 y 10 de julio de 20242. El gobierno estadounidense acusó a Hills y Rodríguez en abril de 2024, acusándoles de planear la ocultación de fondos ilícitos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Samurai Wallet recuperó más de 100 millones de dólares en criptodivisas de conocidos mercados de la web oscura como Silk Road e Hydra Market.
Condiciones de entrega y fianza
Hill fue devuelto a Estados Unidos desde Portugal. Sigue en Estados Unidos pero desea viajar a otro país con su mujer y sus hijos. Si se aprueba la solicitud, la fianza se elevará a 4,4 millones de dólares. En su carta, el Sr. Hill dejaba claro que el importe de la fianza equivalía a la «totalidad» de los bienes de su familia. Por tanto, dejaba claro que no tenía intención de huir.
estatuto jurídico
No es la primera vez que el Departamento de Justicia de EE.UU. investiga empresas híbridas de criptomoneda y a sus propietarios. Los cofundadores de Tornado Cash son uno de los ejemplos más famosos de este tipo de casos. Por ejemplo, Alexey Bertsev, uno de los cofundadores de Tornado Cash, fue condenado a 64 meses de prisión. Otro acusado, Roman Storm, sigue a la espera de juicio.
en una palabra
El caso de William «T-Dave» Hill y Samurai Wallet sigue pendiente en los tribunales, lo que demuestra que los servicios de mezcla de criptodivisas están siendo objeto de un mayor escrutinio y sanciones por parte del gobierno. El resultado podría tener un impacto significativo en la industria de la criptodivisa a medida que se acerca la audiencia.
problemas comunes
P 1: ¿Cuáles son los cargos contra William Hill y Keyon Rodríguez? R1: Hill y Rodríguez están acusados de orquestar una conspiración para blanquear más de 100 millones de dólares en criptodivisas.
P 2: ¿A cuánto se fijó la fianza de William Hill? R 2: La fianza de William Hill se fijó en 1 millón de dólares, garantizados por activos por un total de 3 millones de dólares.
Pregunta 3: ¿Cuándo comenzará el juicio? A3: Está previsto que el juicio comience los días 9 y 10 de julio de 2024.
P 4: ¿Cuáles son las condiciones de la fianza del Sr. Hill? R 4: La fianza de Hill está garantizada por bienes valorados en 3 millones de dólares y aumentará a 4,4 millones si se le permite salir del país.
P5 : ¿Cómo se compara este caso con otros similares? R5: Este caso es similar al del fundador de Tornado Cash, en el que Alexei Bertsev fue condenado a 64 meses de prisión y Roman Storm sigue a la espera de juicio.
