আসল শিক্ষা:
- AML লঙ্ঘনের কারণে Binance Holdings Ltd-কে FINTRAC থেকে $4.4 মিলিয়ন জরিমানা দিতে হয়েছে।
- লাইসেন্স নেই: বিনান্সের একটি ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিস বিজনেস (FMSB) লাইসেন্স ছিল না।
- অপ্রতিবেদিত লেনদেন: Binance 10,000 কানাডিয়ান ডলার ($7,300) এর বেশি মূল্যের 5,902টির বেশি ভার্চুয়াল মুদ্রা লেনদেন রেকর্ড করতে অবহেলা করেছে।
- Binance পূর্বে আরো কঠোর আইনের কারণে 2022 সালে কানাডিয়ান বাজার থেকে প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
- অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশন (ওএসসি) এখনও বিনান্সের উপর নজর রাখছে।
Binance এএমএল লঙ্ঘনের জন্য FINTRAC দ্বারা $4.4 মিলিয়ন জরিমানা করেছে
আমার সব বন্ধুদের হ্যালো. আমি কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে Binance-এর সাম্প্রতিকতম সমস্যাগুলির বিষয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটি নিয়ে আসছি।
বিনান্স হোল্ডিংস লিমিটেডকে ফাইন্যান্সিয়াল লেনদেন এবং রিপোর্ট বিশ্লেষণ কেন্দ্র (FINTRAC) ফরেন মানি সার্ভিসেস বিজনেস (FMSB) লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার জন্য এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইন ভঙ্গ করার জন্য $4.4 মিলিয়ন জরিমানা করেছে৷
পিছনে ফিরে তাকান
তেইশ বছর পর, FINTRAC কানাডিয়ান আইনের সাথে Binance-এর সম্মতির বিষয়টি লক্ষ্য করে। তারা দেখেছে যে বিনান্সের কাছে আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নেই। বেশ কয়েকটি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রক সংস্থা Binance কে FMSB হিসাবে নিবন্ধনের প্রস্তাব দেয়, এক্সচেঞ্জ আইনগতভাবে প্রয়োজনীয় সময়সীমার মধ্যে তা করেনি।
উপরন্তু, FINTRAC অনুযায়ী, Binance কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষকে 10,000 CAD ($7,300) এর বেশি মূল্যের 5,902 ভার্চুয়াল কারেন্সি লেনদেন সম্পর্কে অবহিত করেনি। এই বড় ত্রুটির কারণে, একটি ভারী জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল।
সরকারী সিদ্ধান্ত এবং জরিমানা
FINTRAC আনুষ্ঠানিকভাবে Binance হোল্ডিংস লিমিটেডকে 7 মে, 2024-এ জরিমানা করেছে, AML নিয়ম ভঙ্গ করা এবং লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার জন্য $4.4 মিলিয়ন। এই লেখার সময় Binance এখনও FINTRAC-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেনি।
কানাডা ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল আগেই
এটা লক্ষণীয় যে Binance ইতিমধ্যে কানাডিয়ান বাজার ত্যাগ করার এবং 2022 সালে দেশটির ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার উপর নতুন নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রক মান আরোপ করার পরে তার স্থানীয় অফিসগুলি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
যাইহোক, ব্যবসা পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও আর্থিক কর্তৃপক্ষ তাদের সীমানার মধ্যে বিনান্সের ক্রিয়াকলাপগুলি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। 2023 সালে, এটি জানা যায় যে Binance অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশন (OSC) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে সেক্টরের কী জানা দরকার?
Binance কেস বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ক্রমবর্ধমান যাচাই-বাছাইয়ের একটি বিস্ময়কর অনুস্মারক। আইনি বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে এই জরিমানা অনিবন্ধিত ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলির আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে।
উপসংহার
আমি প্রতিটি এক্সচেঞ্জকে স্থানীয় আইন অনুসরণ করার জন্য এবং গুরুত্ব সহকারে মেনে চলার আহ্বান জানাই। এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট যা নির্ধারণ করতে পারে কিভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার বিকাশ হয়, বিশেষ করে Binance এবং এর CEO Changpeng Zhao-এর জন্য।
সাবধান, আমার বন্ধুরা!