Points importants :
- Le cofondateur de Samurai Portfolio, William « T-Dave » Hill, a été libéré contre une caution d’un million de dollars.
- Hill et Keon Rodriguez nient tous deux avoir blanchi de l’argent.
- Le procès débutera les 9 et 10 juillet 2024.
- Hill a été ramené du Portugal aux États-Unis.
- Le gouvernement américain affirme que Hill et Rodriguez ont caché plus de 100 millions de dollars en crypto-actifs.
- Hill souhaite se rendre à l’étranger pour voir sa famille et demande l’autorisation de le faire.
William Hill est libéré pour cause de caution et d’inculpation d’antécédents
William Lonergan Jr, cofondateur de Bitcoin mixer Samourai Wallet, Hill (également connu sous le nom de TDev), a été libéré sous caution. Hill avait déjà été arrêté pour blanchiment d’argent. Il a informé la juge Sarah Netburn dans une lettre que la caution était fixée à 1 million de dollars et que des actifs d’une valeur totale de 3 millions de dollars étaient apportés en garantie.
Refuser Hill et Rodriguez
Hill et son collègue Keyon Rodriguez se disent tous deux innocents et ont l’intention de lutter contre les accusations portées contre eux par le ministère américain de la justice. Le procès devrait débuter les 9 et 10 juillet 2024. Le gouvernement américain a inculpé Hills et Rodriguez en avril 2024 pour avoir planifié un crime de dissimulation de fonds illicites. Selon le ministère de la justice, Samurai Wallet a permis de récupérer plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaies sur des places de marché bien connues du « dark web », telles que Silk Road et Hydra Market.
Conditions de livraison et de mise en liberté sous caution
Du Portugal, Hill a été renvoyé aux États-Unis. Il est toujours aux États-Unis, mais il souhaite pouvoir se rendre dans un autre pays avec sa femme et ses enfants. Le montant de la caution passera à 4,4 millions de dollars si la demande est approuvée. M. Hill a précisé dans sa lettre que le montant de la caution correspondait à « l’intégralité » des biens de sa famille. Il a ainsi montré qu’il n’avait pas l’intention de s’enfuir.
Régime juridique
Le ministère américain de la justice s’est déjà attaqué à des sociétés de mixage de crypto-monnaies et à leurs propriétaires, et ce n’est pas la première fois. Les cofondateurs de Tornado Cash sont l’un des exemples les plus célèbres de ce type d’affaire. Par exemple, l’un des cofondateurs de Tornado Cash, Alexey Bertsev, a été condamné à 64 mois de prison. Roman Storm, un autre accusé, attend toujours son procès.
En conclusion
L’affaire William « T-Dave » Hill et Samurai Wallet est toujours devant les tribunaux, ce qui prouve que les services de mixage de crypto-monnaies font l’objet d’une plus grande attention et sont pénalisés par le gouvernement. À l’approche de l’audience, le résultat pourrait avoir un impact significatif sur le secteur des crypto-monnaies.
Questions fréquemment posées
Q1 : Quelles sont les charges retenues contre William Hill et Keyon Rodriguez ? R1 : Hill et Rodriguez sont accusés d’avoir orchestré un système de blanchiment de plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaies.
Q2 : Quel est le montant de la caution fixé pour William Hill ? R2 : Le montant de la caution pour William Hill est fixé à 1 million de dollars, garanti par des actifs d’une valeur totale de 3 millions de dollars.
Q3 : Q3 : Quand le procès doit-il commencer ? A3 : Le début du procès est prévu pour les 9 et 10 juillet 2024.
Q4 : Quelles sont les conditions de la mise en liberté sous caution de M. Hill ? R4 : La caution de Hill a été garantie par des actifs d’une valeur de 3 millions de dollars et, s’il est autorisé à voyager à l’étranger, le montant de la caution passera à 4,4 millions de dollars.
Q5 : Comment cette affaire se compare-t-elle à d’autres affaires similaires ? R5 : Cette affaire est similaire à celle des fondateurs de Tornado Cash, dans laquelle Alexey Bertsev a été condamné à 64 mois de prison et Roman Storm est toujours en attente de jugement.
